中国中煤能源有限公司公司团队

本公司第二届董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事。

王安，公司执行董事、董事长，中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)董事、总经理，中国工程院院士，中国矿业大学管理学院院长。1982年8月毕业于山西矿业学院，获学士学位，后在辽宁工程技术大学获得工学硕士学位。煤炭行业教授级高级工程师、高级职业经理人享受国务院政府特殊津贴。曾任乌达矿务局总工程师，神华集团神府东胜煤炭有限责任公司副董事长、总经理、总工程师，中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司总经理，神华集团有限公司副总经理，王先生长期从事煤炭生产技术管理和企业管理工作。他具有深厚的煤炭生产技术理论基础和丰富的大型企业管理经验。他是中国煤炭行业杰出的企业家。

彭懿，中煤集团非执行董事、副董事长、总会计师；1984年7月毕业于武汉建筑材料工业学院(现武汉理工大学)，获MBA)；武汉大学6月出，1999；煤炭行业高级工程师、高级职业经理人。曾任中南建筑设计院设计室主任，中南建筑设计院深圳分院副院长，中南建筑设计院财务部主任，武汉凯蒂电力有限公司副总经理、总经济师、财务总监，武汉绿世界环保产业集团有限公司董事长，武汉凯蒂蓝天科技有限公司董事长， 中煤集团副总经理，本公司第一届董事会执行董事、执行副总裁兼财务总监。 彭先生具有丰富的企业管理、资本运营和财务管理经验。

杨，公司执行董事兼总裁。65438+1982年6月毕业于Xi矿业学院(现西安科技大学)，采矿工程专业；煤炭行业高级工程师、高级职业经理人享受国务院政府特殊津贴。他曾任中国煤炭进出口总公司总经理、中国煤炭工业进出口总公司供应运输部及综合计划部经理、资源有限公司董事。杨先生精通煤炭企业的生产、经营和管理流程，熟悉国内外煤炭市场，拥有超过20年的生产、经营和管理经验。

李为本公司非执行董事，中煤集团外部董事，中国东方电气集团有限公司、大唐国际发电有限责任公司独立非执行董事1981 9月毕业于武汉水电工程学院电力工程系电厂与电力系统专业；高级工程师。曾任山东省电力建设第二工程办公室副主任、副经理、经理，黄台电厂厂长，山东省电力工业局局长助理，电力工业部建设协调司副司长，国家计委重点建设司副司长，投资司副司长，基础产业发展司司长，国家电力体制改革工作小组办公室主任，国家电网公司副总经理。李先生长期在多家电力企业工作，具有丰富的国家宏观调控部门基础能源管理经验。

张克，公司独立非执行董事，信永中和会计师事务所董事长兼首席合伙人，中国国际航空股份有限公司、华融证券股份有限公司、慧聪网络股份有限公司独立董事，中国注册会计师协会副会长。1982中国人民大学产业经济系毕业；证券特许注册会计师和高级会计师。曾任中国国际经济咨询公司部门经理、中信会计师事务所常务副主任、中信普华永道会计师事务所副总经理、普华永道会计师事务所国际合伙人、中信普华永道会计师事务所总经理、普华永道会计师事务所中国区副执行董事、中国民生银行股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司独立董事、北京司法鉴定协会副会长、财政部注册会计师考试委员会委员、中国人民大学会计系兼职教授。张先生拥有逾20年审阅及分析上市公司财务报表的经验。曾监管多家公司境内外上市及大型管理咨询、投资项目，在工作过程中提出专业意见。他在处理与内部和外部审计师相关的内部控制监督和财务报表审计方面拥有丰富的经验。

吴，本公司独立非执行董事、中国煤炭工业协会高级顾问、中国煤炭工业技术咨询委员会副主任；教授级高级工程师享受国务院政府特殊津贴。1961 9月淮南矿业学院采矿系毕业；曾任淮南矿务局易立煤矿工程师、总工程师、副矿长，安徽省煤业公司副总指挥，淮北矿务局副局长，煤炭工业部生产协调司司长，国家煤炭局经济运行中心主任，国家能源专家咨询委员会委员，中国矿业大学研究生部客座教授。吴先生具有丰富的煤炭专业知识及超过40年的煤炭生产及技术管理经验。

张嘉仁为公司独立非执行董事，法国兴业银行(中国)非执行董事，杭州工商信托有限公司独立董事1966毕业于合肥工业大学电器专业，教授级高级经济师，享受政府特殊津贴，全国劳动模范，第九届全国人大代表。曾任荆门炼油厂技术员，浙江炼油厂技术员、工程师、副科长，镇海石化总厂电机部副主任、炼油厂厂长、总厂副厂长、厂长，镇海石化股份有限公司总经理、董事长，中国石化集团副总经理、副总裁、高级副总裁兼中国石化股份有限公司财务总监、董事，中国石化财务有限公司董事长、中国石化集团高级顾问。张先生熟悉能源化工企业的生产经营，以及企业的财务管理和资本运作。

公司独立非执行董事、安泰科技股份有限公司执行董事兼总裁、北京安泰钢研超硬材料制品有限公司董事长、叶禾科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料科技股份有限公司董事、中国金属学会常务理事、工学博士、博士后、英国利兹大学教授、博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副主任，冶金工业部科技司司长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长，新野高新集团公司董事长，北京钢研新野工程设计有限公司董事长， 赵先生精通冶金技术和材料科学，熟悉国内外冶金企业和研究机构，充分了解该领域的技术发展和市场趋势，具有大型高科技企业和上市公司的管理经验。

魏伟峰，本公司独立非执行董事、华平证券(香港)有限公司董事兼营运总监、万年高顾问有限公司董事总经理，中国铁建、国际(集团)控股有限公司、波司登国际控股有限公司、方兴地产(中国)有限公司、宝龙地产控股有限公司、三一重工国际控股有限公司、海丰国际控股有限公司、合生元国际控股有限公司独立非执行董事，香港特许秘书学会副会长。他毕业于香港理工大学、美国密歇根州安德鲁斯大学和英国汉普顿大学，获得金融学硕士学位、工商管理硕士学位和法学荣誉学士学位。魏先生拥有超过65，438+08年的高级管理经验。曾担任多家香港上市公司的执行董事兼财务总监，包括中远集团、中国联通、中国工商银行(亚洲)等公司。曾参与或主导公司上市、并购、发债等多项重大融资工作，为多家国企、红筹公司提供专业服务。

中西部及东部各州的县议会

公司监事会由三名监事组成。

王茜，本公司监事长、中煤集团职工董事、工会主席。1986中国人民大学函授学院产业经济专业毕业，高级经济师。曾任国家计委、国务院生产委员会主任科员，国家经贸委经济运行局副局长，财务司司长，综合司司长、副司长，国务院国资委绩效考核局副局长。长期在国家经济运行调控部门、国有资产监管机构工作，在国家宏观经济政策研究、经济运行趋势分析、企业管理、经营业绩考核等方面积累了丰富的经验。

周利涛，公司非职工代表监事，中煤集团总法律顾问，中国法学会能源法研究会常务副会长，中国煤炭工业协会法律专业委员会副主任。1983毕业于湖北财经学院(现中南财经政法大学)法学专业，2000年9月完成中国矿业大学管理科学与工程研究生课程学习；2007年2月，他获得了巴黎HEC商学院的高级工商管理硕士学位。高级经济师，企业法律顾问资格。曾任中煤集团法律事务部主任。熟悉中国民法、商法和国际商事通则，具有丰富的公司法律事务经验。

张，公司职工代表监事、中煤发展股份有限公司副总经理1986毕业于河北煤炭建筑工程学院，工学学士，高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。他曾任北京煤炭规划设计院职员、中国统配煤矿公司职员兼主任科员、煤炭工业部政策法规司主任科员兼助理调研员、中国煤炭销售运输总公司办公室副主任、中国煤炭工业进出口总公司党委办公室副主任兼主任、中国中煤集团公司党委工作部主任..本人长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面的了解，积累了丰富的企业管理经验。

董事会委员会

公司董事会下设以下五个专门委员会:战略规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和安全健康环保委员会。特别委员会将根据公司董事会制定的职权范围开展工作。

战略规划委员会——战略规划委员会的主要职责是研究公司中长期发展战略和重大投资决策、资本支出和资产处置项目，并提出建议和监督。战略委员会现由6名董事组成，分别为王安、、杨、吴、张家人、赵佩，王安为主任委员。

审计委员会-审计委员会的主要职责是任命审计师并监督其工作，以及审计和监督公司的财务报告流程。审计委员会现由张克、彭懿、赵佩、魏伟峰四名董事组成，张克为主任委员。

提名委员会-提名委员会的主要职责是就公司董事和高级管理人员的遴选标准、程序和候选人提出建议。提名委员会由张嘉仁、王安和康三名董事组成，张嘉仁为主席。

薪酬委员会-薪酬委员会的主要职责是制定、监督和审核公司高级管理人员的薪酬政策。薪酬委员会现由魏伟峰、彭懿、张克、赵佩四名董事组成，魏伟峰为主席。

安全、健康和环境保护委员会-安全、健康和环境委员会的主要职责是确保公司采用适当的绩效目标和标准，确保公司能够履行其健康、安全和环境责任，同时监控公司的潜在责任、法规变化、社区期望以及与安全、健康和环境问题相关的技术变化。安全健康环保委员会现由吴、杨、李三位主任组成，吴任主任。

管理水平

杨现任本公司执行董事兼总裁。曾任中国煤炭进出口总公司总经理，中国煤炭进出口总公司供应运输部、综合计划部经理。杨先生熟悉煤炭企业的生产、经营和管理流程，熟悉国内外煤炭市场，具有丰富的企业经营和管理经验，在本行业拥有20多年的生产、经营和管理经验。杨先生亦为上海大屯能源股份有限公司(上海证券交易所上市公司)的董事。

现任我公司副总裁高建军，曾任中国中煤集团公司总经理助理、企业发展总部总经理、人事部部长。高先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面的了解，在企业发展战略、重组、项目投资等方面有丰富的管理经验。

齐和刚，现任本公司副总裁，曾任大屯煤电(集团)有限责任公司总工程师、大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥煤矿矿长，齐先生长期从事煤炭生产、经营和管理工作，对煤炭行业有着深刻的认识和30多年的经营管理经验。

我公司现任副总裁牛建华，曾任中国中煤集团公司总经理助理、办公室主任、原煤炭工业部办公厅秘书、原煤炭工业部人事司技术干部处副处长。牛先生长期在煤炭行业工作，对行业有着深刻的理解和丰富的行政管理经验。

蒲进，现任我公司副总裁，兼任中国煤矿机械设备股份有限公司执行董事、总经理，曾任中煤深圳公司、中煤南方能源有限公司总经理、中国煤矿工程机械设备集团公司董事长。蒲先生具有丰富的企业管理经验和扎实的煤机制造理论功底。

翁庆安现任本公司财务总监兼财务部经理。曾任大屯煤电(集团)有限责任公司副总会计师、总会计师、董事，上海大屯能源股份有限公司监事、董事，翁先生长期在煤矿基层企业和上市公司工作，具有丰富的资本运作和财务管理经验。

周东洲现任本公司董事会秘书、联席公司秘书。他曾任中国煤炭进出口总公司副总经理、中国煤炭集团公司煤炭贸易总部文秘、市场开发部经理及原煤炭工业部办公厅秘书。