上海某知名私募基金董事长涉嫌电信诈骗，损失654.38+00多万。律师说这个过程中有太多的漏洞。
红星资本局注意到，在这份文件中，自称安盛私募基金董事长兼总经理的牛某讲述了自己被自称上海浦东分局警官、项目检察长、上海中院法官、检察院金融局局长审查，并缴纳高达10万元保证金的经历。后来由于资金不足，他又向公司借了300多万港币来支付“手续费”。
有网友评论:“私募基金的董事长居然会被电信骗。”
红星资本局从中国资产管理协会官网查询到，安盛私募基金董事长姓名为“渊明牛”，与网上公告一致。他的工作经历也和网上的说法一样。
65438+10月8日，红星资本局联系安盛私募基金管理有限公司合规部负责人张蓓蓓，当被问及牛是否遭遇电信诈骗，以及此声明是否为其本人所写时，并未否认，并回复红星资本局:“我现在无法评论此事。”
疑似私募基金董事长发表声明
转了10万还没发现自己被骗。
红星资本局注意到，上述网上文件名为“我的投诉与声明”，自称是安盛私募基金董事长兼总经理牛某，落款时间为65438+2022年2月26日。
首先，我说明了我的基本情况:57岁，英国国籍，中国和香港永久性居民身份证，工作经历等。然后牛告诉我们，他在2022年6月7日接到了方小姐的电话，她自称是中国特区政府卫生署湾仔防控中心的员工。该“方小姐”称，牛名下一个内地手机号码注册的香港安信旅游软件，显示其在2022年6月6日下午有秘密连接记录，要求其联系卫生署。
牛的申诉和陈述
但牛说这个手机号不是我的，然后怀疑身份信息被不法分子泄露盗取，于是主动要求报案。自称香港卫生署的“方小姐”主动帮牛联系“上海市公安局浦东分局警官”，“李警官”迅速启动网上办案程序，并向其出示了“报案回执”。
在核实了牛的身份后，“李警官”告诉他，他可能与警方正在进行的一项高度机密的重大案件有关，需要立即向他的上级请示。然后这个“案子”到了另一个办案人，浦东分局刑侦队顾队长的手里。牛说，“顾队长”给他看了WhatsAPP上的案件信息，指示他回到住处，开始网上监控，并要求不要把案件信息告诉任何人。
在“顾队长”之后，又出现了自称“高明检察长”、“中院二厅法官”等人。在他们的指导下，为了证明自己的清白，不影响公司的业务和声誉，牛申请取保候审，金额为654.38+00万元人民币。牛当即收款10万，打到香港廉政公署“指定账户”。
该私募基金相关负责人回应
网友:私募董事长被骗了。如何帮助投资人赚钱？
事情还没有结束。半个月后，“高检察长”通知牛，其取保候审申请通过WhatsApp，称与本案无关，已留下涉案嫌疑人身份，最终还其清白，并表示654.38+00万保释金可以返还。
但一个自称“检察院财务局梁浩军局长”的人告诉牛，因为国家最新的反洗钱规定，要等6个月才能退。然后“梁主任”说有一个快速返还的方法，需要额外支付30%的按揭定金，大约300万港币，这样可以在2到48小时内完成手续，快速返还之前的所有定金。
但牛说自己已经负债几百万港币以上，因为圣诞节前和前年面临借友的还款要求，已经无力还钱。因此恳请公司短期紧急借款300万港币，争取尽快归还全部保释金和公司短期个人借款，早日走出困境。
红星资本局发现，牛写完声明后并未意识到这是“电信诈骗”，希望向该公司借300万元支付上述“抵押保证金”，于是就有了这份“我的声明和声明”。
这一说法在微博等社交平台上引发大量关注。同时，网友对牛的“取保候审”和“交保证金”经历也有诸多疑问。
有网友评论:“回住处，开始网上监控，不要告诉任何人。这是彻头彻尾的电信诈骗！”“私人股本基金的董事长实际上会被骗。”“这怎么能帮助投资者赚钱呢？”
为了确认网上文件的真实性，65438年10月8日，红星资本局联系了安盛私募基金管理有限公司合规部总监张蓓蓓..当被问及牛是否遭遇电信诈骗，以及这份声明是否是他写的时，回应红星资本局称，“我现在无法评论此事。”
律师:整个案件的法律程序存在很多漏洞。
10万是单笔大额的情况。
“从这份声明来看，法律程序存在很多漏洞”，北京策略律师事务所合伙人徐家祥6月8日向65438红星资本局表示。
徐律师表示，牛在陈述中称“顾队长”在WhatsAPP上给他看了案件信息。但在实际法律程序中，公安机关会通过当面、传唤、电话等方式通知当事人接受调查，不会在社交软件甚至国外社交软件上通知。
其次，徐律师表示，在牛的自述中，整个案件的进展也很不寻常。165438+10月6日接到“中国香港卫生署”电话，6月8日+065438出现“检察总长”，不符合程序。一般是公安局先申请批准逮捕，检察官在查清犯罪事实后，再决定是否批准逮捕。在这里，检察官可能会在前期介入，检察长和当事人之间不会有远距离的面对面询问。
徐律师进一步提到公安机关人员不能做担保人，所以牛不可能提:“顾东队长提出要做担保人，他跟我素未谋面。”
最后，徐律师说，在中国，存款不会超过1000000元，一般是1000元起，他处理的案件最高金额是100000元。而牛提到的“国家最新的反洗钱规定要6个月才能回”也是错误的，我国的反洗钱法中没有这个规定。
徐律师告诉红星资本局，如果这份声明中的一切都是真的，那么很有可能这颗纽扣遭遇了电信诈骗。在他过去代理的案件中，654.38+00万是单个案件，数额较大。
安盛私募基金是去年新注册的外资私募。
董事长曾在多家知名保险公司任职。
安盛私募基金是2022年新注册的外资私募之一。这个管理人成立于2016年底，注册资本105万美元，是一家外商独资企业，母公司是全球最大的金融保险集团之一安盛集团的资产管理部门AXAIMInvestmentManagers。
公开资料显示，AXAIM由安盛集团于1994年创立。目前在全球18个国家和地区拥有2400多名员工，截至2021年末管理的资产规模超过6万亿元。
红星资本局从中国资产管理协会官网查询到，安盛私募基金董事长姓名为“渊明牛”，与网上公告一致。
中国资产管理协会官方网站页面
他的工作经历也和网上的说法一样。5438年6月+2020年10月加入安盛投资管理亚洲有限公司，2020年2月至今任安盛海外投资基金管理有限公司总经理。5438年6月至2020年2月，历任安盛私募基金管理有限公司董事长、总经理。
加入安盛之前，牛还在瑞士再保险股份有限公司、中利国际保险股份有限公司、中意人寿保险股份有限公司、中国太平洋保险股份有限公司、众安科技集团股份有限公司任职。
红星新闻记者强亚希
编辑关丽编辑王鹤