陕西咸阳破获特大卷烟走私案的具体过程是怎样的?
咸阳市烟草专卖局立即向公安机关通报了此案,同时派出稽查力量进行了3个多月的调查。经过追查线索,侦查员锁定了Xi与咸阳市秦都区、未央区交界处的一处民房。同年5月,17,公安民警和烟草专卖稽查人员对该屋进行突击检查,当场查获走私“爱喜”香烟195000支,标称价值117600元。租住该房屋的犯罪嫌疑人刘被当场抓获。
在讯问调查中,刘某交代自2016,1以来,通过广西上线非法销售走私香烟价值1万余元。咸阳市烟草专卖局、市公安局立即成立了由公安技侦、刑侦、网监、烟草专卖督察等部门组成的“5 17”走私案件专案组。
专案组以广西秦某为“5 17”案件侦查突破口,成立侦查、抓捕、取证三个小组,涉案人员20余人,于2019年5月赴广西,
专案组到达广西防城港后,经过10多天的艰苦侦查,终于在秦某的住处将其成功抓获。将秦带到南宁审讯后,抓捕组民警立即与烟草稽查人员将秦带回咸阳。随后,取证组在南宁、防城港、东兴等地走访快递物流点,调取银行记录,查询通讯记录、微信、QQ等信息资料。
咸阳市公安局刑警支队二大队教导员孙在15天内,徒步走访了近40家银行网点,排查了70台ATM机。与此同时,咸阳市烟草专卖局稽查支队副支队长刘伟,秦都分局稽查大队大队长景,以及公安民警也走遍了南宁市的快递网点。
经过15天的调查取证,专案组查明,在中越边境,秦某走私团伙利用改装的大马力渔船等运输工具走私香烟入境。他们以防城港为基地,设立了7个仓库,他们的表亲和3名物流快递员将非法购买的走私香烟拆分成箱,转包出去,并进行伪装。他们通过QQ、微信下单,支付宝、银行转账,通过物流快递线下发货。
鉴于案情重大,咸阳市公安局召开专案组会议,分析案情,调整思路,并邀请咸阳市人民检察院侦查监督部门提前介入,跟进此案。经过深入挖掘和剥离,案件脉络更加清晰:秦的下线,东兴的杨;孙和萧在北京;内江王;曾、许在成都;郭等人在山东一一浮出水面。
经过深挖,一个以广西秦某为首,从越南走私香烟到广西防城港、南宁、北海,再辐射到北京、重庆、天津、成都、陕西、山东、云南等省市的走私香烟网络开始浮出水面。
在逐步理清走私网络的各个环节后,专案组赶赴广西、四川、北京等地,对上下线犯罪嫌疑人进行侦查抓捕。
2065438+2006年6月,在广西南宁、防城港抓获秦某及其同伙杨某;7月,专案组赴成都,历时一个多月将徐、曾抓获;8月,赴四川内江,抓获下线王某,摧毁仓储窝点3个;9月,我去北京抓获了两对夫妇,孙谋和肖某。5438年6月+10月,办案人员前往山东烟台,在当地警方的协助下,将郭某抓获。
办案人员奔赴7省15地,行程数万公里,出动1000余人(其中公安810人,烟草专卖稽查230人),出动车辆700余辆。
据统计,专案组调取相关材料2300余份,银行记录110000余条,非法交易银行账户84个;查扣车辆11辆,其中手机50余部,电脑3台,涉案人员47人,其中抓获10人;打掉涉及广西、云南、重庆、成都、山东、北京、天津、陕西的卷烟走私团伙,破获这起案值2.5亿元的特大卷烟走私网络案。