6份董事会会议记录范本
董事会会议记录:示范条款1:
时间:年月日下午两点。
地点:华大集团会议室
参加人员:叶建农、司富民、张、胡、、、。
列席人员:邱怀德、邱华银、罗以华、袁小平、沈京华、蒋。
不在:刘嘉颖(出差)
业主:叶建农
录音:黄
会议摘要:1和20__
2、20__年工作计划
会议决议:
1.通过20年工作报告。
2.审查和补充该小组20年的工作计划(见附件)。
3.集团干部任免:任万平为集团总经理助理；接待服务中心总经理刘念宁；沈为华大制药公司总经理；解聘陆环境艺术装饰工程公司总经理职务；张亦为本集团外贸部经理。
4.通知集团干部任命黄美云为接待服务中心常务副总经理，张德明、许思吉为环境艺术装饰英雄公司副总经理。
第一届董事会第一次会议于2008年10月9日在滨州阳信蓝豪股份有限公司会议室召开，165438。会议由滨州阳信蓝皓有限公司总经理郑宝勇主持，卜宪新、张红霞、侯荣军、王育琨出席，韩志刚、任宇翔、齐兴强出席。会议的有关情况概述如下:
1.滨州绿缘生态科技研究中心章程以举手表决方式通过；
2.选举卜宪新同志为滨州绿缘生态科技研究中心主任，并担任该中心法定代表人；
3.选举郑宝勇同志为滨州绿缘生态科技研究中心副主席；
4.任命卜宪新同志为滨州绿缘生态科技研究中心主任；提名郑宝勇、侯荣军、王育琨为滨州绿缘生态科技研究中心副主任，任命手续按程序办理。会议要求，第一届董事会和监事会要按照中心章程认真履行职责，为实现中心的使命目标而不懈努力。会议号召中心全体员工团结一致，努力做好工作，忠于职守，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会会议记录:第二部分:
会议时间:17年3月20日。
会议地点:
会议召集人和主持人:
出席会议的董事:
出席会议的监事:
其他参与者:
记录器:
内容:1。出席会议的董事6名，董事未书面委托董事代为出席会议并代为行使董事职权，符合法律的有关规定。
二。重大问题的通知
(一)成立公司第一届董事会；
(二)关于第二轮增资的议案:
(3)关于东莞_ _有限公司；
三。与会者发言:
1，关于收购细节，拟邀请副董事长。
1，同意担任本次收购小组组长，看好本次收购项目，愿意做好本次收购工作。
四。会议商议的事项及结果:
(1)会议审议通过了第二次增资议案；
(二)董事会会议讨论；
(三)下一次董事会上年度公司业绩和公司20年发展规划。
动词 （verb的缩写）相关人员在第一届董事会第一次会议决议和会议记录上签字。
6.宣布会议结束。
董事会会议记录:第三部分:
会议时间:20 _ _ _ _ _ _ _ _ _
会议地点:in？城市？区？路？第_会议室)
参与者:
1.赞助商(或代理人):
2.订户(或代理人:
备注:会议通知和出席创立大会的发起人、认股人(及其代理人)人数(含_代理人)也可补充，代表公司_万股，占总股份的_%。成立大会的召开符合法律要求。
会议议程:协商表决公司。
会议由发起人(或全体与会者)推选为创立大会主持人。主持人宣布会议开始，并宣读了议程。会议依次讨论并(一致)通过了以下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹建情况的报告。
发起人代表向大会作了公司筹备情况的报告。经与会者讨论后，会议通过了筹备工作报告。其中_ _赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_弃权，代表_百万股。(或全体与会人员投票表决，一致同意通过编制报告。)
二。表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了章程的起草过程和主要内容。与会人员经过认真讨论，一致表决通过本章程(或:在与会人员提出将本章程第_ _ _ _条修改为第_ _ _ _条后，一致表决通过本章程。或者:经与会人员表决，赞成人数符合法定比例，通过本章程，其中_人赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_弃权，代表_百万股。)
(未通过章程的，还应注明表决结果)。
三。选举董事会成员
保荐人代表_ _向会议介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1.当选为公司董事，任期年。其中_人赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_ _弃权，代表_百万股，赞成人数符合法定比例。
2.当选为公司董事，任期年。其中_人赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_ _弃权，代表_百万股，赞成人数符合法定比例。
3.当选为公司董事，任期年。其中_人赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_弃权，代表_百万股，赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的票数不同，请注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四。选举监事会成员
保荐人代表_ _向会议介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1.当选为公司监事，任期三年。其中_人赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_ _弃权，代表_百万股，赞成人数符合法定比例。
2.当选为公司监事，任期三年。其中_人赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_ _弃权，代表_百万股，赞成人数符合法定比例。
3.当选为公司监事，任期三年。其中_人赞成，代表_万股；_反对意见，代表_万股；_弃权，代表_百万股，赞成人数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的票数不同，请注明)
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事组成公司第一届监事会。
动词 （verb的缩写）审核公司的设立费用。
发起人代表_ _ _向大会介绍了公司的设立费用预算和设立费用计算书。设立费用预算为元，实际支出为元(实际支出超出预算元)。经与会人员讨论，一致同意(或_ _ _ _票赞成，_ _ _ _ _票反对，_ _ _ _ _票弃权，赞成票数符合法定人数，同意)实际支出人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元
不及物动词审核发起人的非货币出资。
赞助人代表_ _向大会介绍了赞助人的非货币捐助。非货币出资人_ _ _人，出资的实物为实物(或知识产权、土地使用权)，折股为人民币_ _ _ _ _ _，相当于_ _ _ _股普通股。经讨论，与会人员一致同意(或_ _ _票同意，_ _ _票反对，_ _ _票弃权，赞成票数符合法定人数，通过)上述非货币出资事项(或_ _ _票不同意上述折价，认为折价应为人民币_ _ _ _ _ _元，差额由发起人共同补足)。【秘书范文】(大会通过的其他决议及表决结果应逐项列出)
主持人:(签名)
出席者:(签名)
记录员:(签名)
200_ _ _ _ _ _
注意事项:
1.创立大会纪要是创立大会进程和决议的重要法律文件。
2.创立大会记录应记载创立大会的时间、地点、出席人数(包括代理人)、出席人数占认股总人数的比例是否符合法定要求。
3.创立大会的会议记录应当对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后应由出席会议的会议主持人、发起人、认购人、记录人签名。
4.发起人应当自股款缴足之日起30日内主持公司创立大会。创立大会由发起人和认股人组成。
5.发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数二分之一以上的发起人和认股人出席，方可举行。
6.创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权的半数以上通过。
7.董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
集团第一次董事会会议纪要
时间:年月日下午两点。
地点:华大集团会议室
参加人员:叶建农、司富民、张、胡、、、。参加人员:邱怀德、邱华银、罗以华、袁小平、沈京华、蒋。
不在:刘嘉颖(出差)
业主:叶建农
录音:黄
董事会会议记录:范本第4条:
东子年第001号(共第016号)。
时间:20日上午9点。
地点:上海市杨浦区周家嘴路1301号杨浦俱乐部206室出席:孙晓渡、Xi平岗、华春生、冯宗国、米平安。
出席:吴(监事长)、方锐志(财务部经理)
缺席:无
会议主题:
1.审议公司二届九次董事会工作报告；
2.回顾公司管理团队20年来的指标考核；
3.审议公司20__年财务工作报告、20__年工作计划和新三年发展规划；
4.听取上海关定建筑装饰工程有限公司20__年工作总结和20__年工作计划及新三年发展情况的汇报。
主持人:孙晓主席阅读记录人:吴宏广
上海简尔斯装饰工程有限公司第二届第九次董事会会议于2000年2月8日上午9: 00在上海市杨浦区周家嘴路1301号杨浦会所206室召开。公司董事长主持会议，全体董事出席会议，公司监事会主席、副总会计师财务部经理列席会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙晓渡所作的上海简尔斯装饰工程有限公司第二届第九次董事会工作报告。公司办公室主任吴宏广同志关于管理指标考核总结的报告；公司副总会计师、财务部经理方锐志同志作了题为《上海简尔斯装饰工程有限公司20__年度工作报告、20__年度工作计划、20__年度利润分配方案》的讲话；上海关定建筑装饰工程有限公司董事、上海关定建筑装饰工程有限公司常务董事冯宗国同志所作的公司20__年和20__年工作报告及计划
全体董事认为，20__年是公司实施“23”发展目标的最后一年，是公司在应对全球金融危机中生存发展的一年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的一年，是公司认真贯彻落实党的十七大精神、把握经济效益、突破企业发展瓶颈、努力构建和谐企业的一年。是加快企业文化建设，提升企业软实力，保障企业和谐稳定全面发展的关键一年。广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业的发展目标，进一步解放思想，坚定不移地贯彻“又好又快，好字当头”的发展思路，为实现年度发展目标而努力奋斗。
全体董事认为，我们全体董事和管理团队与股东和员工团结一致，保持清醒的头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机带来的发展环境的复杂性和严峻性，充分认识公司加快实施“走出去”战略面临的困难和挑战。 充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，努力加强项目管理，提高项目履约能力，确保重大工程建设项目的优质完成。 以增收节支为重点，提高经济运行质量，确保效益目标的全面实现；着力打造特色品牌企业，维护企业和谐稳定，与齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。统一思想，高度聚焦企业经济效益，坚持“延伸管理、扩大管理、招标管理”的原则，以科学发展观的内涵指导企业整体发展，提升企业质量效益；更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立了“目标效益统一、工作责任协调”的互动联动工作机制，全面实现了公司主要经济发展目标。
全体董事认为，20__年公司财务状况良好，净利润为65，438+0，270，700元，可按65，438+0.2%的比例分配给股东。
各位董事认为，公司员工素质总体良好，积极参与世博会、虹桥枢纽、地铁10#线等市政重点工程建设和社区志愿者活动。公司也经受住了金融危机的考验，实现了市级文明单位“八连冠”，成绩来之不易。
各位董事认为，营销中心在项目招聘、设计院减亏、工程结算、工程利润率、“三标合一”、安全生产教育等方面存在一些问题，公司内部发展不平衡，在优秀人才的使用和培养、管理人员的劳动纪律、工作责任和质量、计算机使用管理等方面存在一些问题。各位董事形成了两点认识:一是开展“三位一体”管理工作，认真关注工作质量，做好人才、营销、安全、质量、结账、债务结算、设计、年度任务落实等工作；诚实守信，完善“延伸经营、扩大经营”的客户管理体系；加强对分包队伍的管理，加强和建立经营者工资支付检查和抵押风险转移制度，杜绝上访，确保一方安全；落实合资项目管理规定，建立合资担保信用评级管理制度，根据项目合同履行情况和资金运作情况，做好项目1%风险溢价抵押和坏账准备的衔接工作，与股东共同想办法、制定措施，把企业做大、做好、做强。第二，公司应将营销中心承担的工程量与公司自身承担的工程量分开统计，将自营工程项目定义为:营销中心承担的由公司统一调度并分配到其项目部的工程，施工率高于自营工程项目。工程结算采用“排序法”，以“先易后难、先易后难”的方式进行。20__年第一季度，对应落户而尚未落户的项目进行梳理和督促，集中力量克服困难。设计中采用的化整为零的方法，采取临时封闭措施，即通过双向选择平台将有用的设计人员插入项目部，条件成熟时重组设计室，维持公司整体设计发展水平。
全体董事认为公司20__ -2012的发展目标是可行的。首先是经济目标。(1)自营中标项目:三年内累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2000年2.5亿元，2011，2012年2.5亿元；合资公司承担了2亿元的建设项目，即2000年6500万元，2011年6500万元，2012年7000万元。(2)工程完成额:6亿元，即2000年2亿元，20110，2012。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海关定建筑装饰工程有限公司三年共向公司支付利润30万元，分别为20__ _年65，438+065，438+0年65，438+02年65，438+02年。二是质量目标。每年有1个体户项目获得“全国建筑装饰奖”。第三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1名一级建造师注册考试，每年有1名从业人员通过考试取得资格证书；每年引进1名中高级人才。第四是员工福利。随着企业的发展和效益的逐年增加，员工的工资将在目前的基础上每年增长8%；每年为员工组织1次体检；给职工买总工会的四种保险，女职工买1专项保险。第五是股东的投资回报。在公司各项经济指标按期完成的前提下，20__，20112三年内股东投资回报率累计不低于30%，并努力从570万元的溢价部分中消化剩余的370万元。
最终，董事会形成了以下六项决议。
1.同意董事长孙晓渡所作的《上海建尔斯装饰工程有限公司第二届第九届董事会工作报告》，组织员工认真学习公司“十二五”发展时期形成的基本经验，进一步团结全体股东和员工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和积极性，切实保障员工的切身利益，为企业发展出谋划策，创造更好的发展业绩；要珍惜公司文明发展的成果，发扬扬弃精神，在应用已有发展经验的基础上，进一步创新、发展、提高；借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行时，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制定“三三”发展规划和20年工作规划，为公司发展创造良好的发展空间，为董事会、监事会换届选举做好准备。
2.同意公司副总会计师兼财务部经理方锐志所作的《上海建尔斯装饰工程有限公司20__年度工作报告》、《20__年度工作计划》、《20__年度利润分配方案》。它将通过两级监督机制运作，加强资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，缓解成本压力，定期编制财务报表，分析经济活动。分析形势，沟通信息，制定策略，落实措施，切实加强项目成本控制，特别是协助项目部控制管理费、重大临时费、措施费、主材消耗、合同价格，努力实现降本增效的目标，坚决落实剩余资金65，438+0%或65，438+00%的抗风险措施，加强承包方式、合同结算和资金支付。严格执行收支计划和相对平衡，严格按照合同规定收付资金，严格审核各项费用报销，使公司的资本运作、风险点控制、债权债务清理，为公司的项目利润率产出、利润最大化做出了努力。
三。同意办公室主任吴宏广同志对公司经营班子20__年绩效责任的考核，年收入为17.52万元；
四。同意20__年度分红比例为12%；
动词 （verb的缩写）原则同意公司董事、上海关定建筑装饰工程有限公司执行董事冯宗国同志所作的《上海关定建筑装饰工程有限公司20年工作总结及20年工作计划》的报告
以上事项表决结果:同意5人，占董事总数的100%；0人不同意，占董事总数的0%；0人弃权，占董事总数的0%。
出席会议的董事签名:
20__ _ _ _ _ _ _ _
董事会会议记录，第5条范本:
(宋体楚昊)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _文件
(空两行，24斤)
_ _董[_ _ _ _ _ _ _]_号(仿宋三号)
(空两行，27斤)
第_ _ _届董事会第_ _ _次会议决议(第2号)
(空白行27磅)
会议时间:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _会议时间:_
会议地点:_ _ _ _
主要持有人:_ _ _ _
(空白行27磅)
出席会议的有_名董事，实际有_名董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议作出如下决议:
一、_ _ _ _ _ _ _(粗体3号)
(a)_ _ _ _ _(斜体3号)
1._ _ _(模仿宋三号)
(1)_ _ _ _ _ _ _(模仿宋三号)
__ _______________________________________________________________________。(仿宋三号)
(27磅。附件前面)
附:1。_ _ _ _ _
2.___________
3.________
(空三条线，27斤)
董事签名
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
董事会会议记录:第六条范本
时间:年月日
2.地点:公司会议室
三。参与者:
四、主持人:
动词 （verb的缩写）问题:
1.审议和选举公司董事长和副董事长；
2.任命公司经理。
经公司董事会批准:
当选为公司董事长(法定代表人)，任期三年；当选为公司副董事长，任期三年；被任命为公司经理，任期三年。
全体董事签名:
年月日
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